Утверждена на заседании
   Совета директоров ЗАО (ОАО)
   ___________________________
   
   Протокол Nо. _________
   от "__"_______ 199_ г.
   
   Председатель Совета директоров
   ______________ (____________)
                     (подпись)
       м.п.
   
   
   Повестка дня
   годового общего собрания акционеров
   ЗАО (ОАО) __________________________
   Дата проведения - "__"______ 199_ г.
   Время - ____________________________
   Место проведения собрания __________
   ____________________________________
   
        1. Утверждение годового отчета общества,  бухгалтерского баланса,
   счета прибыли и убытков общества.
        2. Распределение прибыли и убытков общества.
        3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
        4. Избрание ревизионной комиссии.
        5. Утверждение аудитора.
        6. ______________________________________________________________
        7. ______________________________________________________________
   
        ...
   
        Примечание:
        Выносимые в  повестку  дня  вопросы  общего   годового   собрания
   акционеров   указанные   в   п. 1-5   настоящего   документа   являются
   обязательными в  соответствии  со  п.  3  ч.  1.  ст.  47  ФЗ  РФ  "Об
   акционерных обществах".
        Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на  рассмотрение
   Общего собрания акционеров Советом директоров общества (п.  3 ч. 1 ст.
   47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах").
        В повестку  дня  Общего  годового  собрания  акционеров могу быть
   включены иные вопросы в соответствии с  Уставом  общества  и  решением
   Совета директоров общества.